局机关各股室、执法大队：
现将《开江县商务局机关内部管理制度》印发你们，请认真遵照执行。
开江县商务局
2018年8月24日
内部管理制度
一、会议制度
（一）党组会
1.由党组书记主持，班子成员参加，其他科级干部、股室负责人根据工作需要列席。党组会原则上每月召开1次，也可根据工作需要召开。
2.传达上级党委、政府的重大决策、重要会议和批示精神，研究贯彻意见；讨论决定局党务工作中的重要事项，研究阶段性局党务工作；讨论决定局内设机构、下属单位上报的重要请示；研究领导班子建设和机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、廉政建设等方面的工作；研究审定局党组主要负责同志代表党组所作的重要讲话；研究决定干部任免、奖惩、考核、录用、辞职、辞退等事宜；研究需要提交党组会讨论决定的其它重要事项。
3.会议议题，由分管领导提出，办公室汇总后报主要领导审定。会前各股室应对提交党组会审议的工作议题形成比较成熟的意见，并准备好相关材料，由分管领导在会上提出。办公室负责会议文件搜集、会议通知发放、会议记录、会议纪要等会务工作。会议纪要经各与会领导审阅会签后，报单位主要领导签发。
（二）局长办公会
1.局长办公会由局长主持，由局班子成员和根据工作需要列席会议的其他人员参加。局长办公会原则上每月召开1至2次，也可根据工作需要召开。
2.局长办公会主要传达贯彻上级有关会议、文件精神；研究部署本局当前和今后一个时期的重要工作；审定上报的重要请示、报告及以单位名义下发的重要文件；讨论研究需经局长办公会研究决定的其它事项。
3.局长办公会议题由局长直接提出，或由其他班子成员提出，办公室协调汇总报局长确定。会议资料准备由相关室负责，会议文件、通知、资料归档等会务工作由办公室负责。
（三）局机关工作月例会
1.局机关工作月例会由主要负责人主持，局班子成员及全体干部职工参加。会议每月召开1次，原则上每月上旬召开。
2.局机关工作月例会主要总结上月工作，研究布置本月工作。
3.局机关工作月例会由分管领导汇报上月工作完成情况和本月工作计划。办公室负责资料搜集、会议通知、记录、纪要等会务工作。会后，由办公室负责对上月工作完成情况形成工作通报，本月工作计划形成会议纪要，经各与会领导会签后送主要领导签发。
（四）局领导班子民主生活会
1.领导班子民主生活会由主要负责人主持，其他班子成员参加，会议原则上每年召开1次。
2.领导班子民主生活会主要由班子成员对照检查一定时期内学习贯彻执行党的路线方针政策的情况，检查个人的思想作风、勤政廉洁和分管工作的完成情况，广泛开展批评与自我批评。
3.办公室负责会议的组织和记录等相关会务工作。
（五）局机关专题工作会议
局机关专题工作会议由主要负责人或分管副领导召集主持，与专题有关的局领导、股室负责同志参与。会议主要研究处理具体业务工作。会议根据工作需要召开。相关业务股室负责会务工作。
（六）局机关党支部“三会一课”会议
1.局机关党支部会议主要包括支部党员大会、支部委员会、党小组会，由机关党支部书记主持。党员大会由全体党员同志参与，每月开展1次政治理论学习，每季度举行1次党课学习，每半年召开1次组织生活会。支部委员会由支部委员参与，原则上每月召开1次。党小组会由各党小组成员参加，原则上每月召开1次。
2.支部党员大会主要传达学习党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、指示；定期听取支部委员会的工作报告，对支部委员会的工作进行审查和监督；对吸收新党员和预备党员转正作出决议；讨论决定对党员的奖励和处分；选举支委会，增补和撤销党支部委员；讨论通过本支部的工作计划和工作报告；监督支委会正确执行党的决议；交流思想，总结经验教训，开展批评和自我批评；讨论决定支部其他重大事项。
支部委员会主要研究贯彻上级党组织的决议和指示；讨论制定完成工作任务的措施；研究党的建设和党员管理方面的问题；研究党员教育、管理和发展党员工作；安排支部工作和活动等。
党小组会议主要是组织党员开展学习；研究如何贯彻执行党支部的决议，完成各项工作任务：检查党员汇报思想和工作的情况，贯彻执行支部决议和完成党小组分配任务的情况，开展批评与自我批评；讨论党务方面的有关工作，如改选党小组长、酝酿支委候选人和出席上级党代表大会的代表候选人，研究发展对象、评选优秀党员、讨论对党员的处分等；分析群众的思想情况，针对群众的思想状况，研究如何做好思想政治工作。
3.党支部会议的组织、记录、资料归档等由支部委员负责。党小组的会议的组织、记录、资料归档等由各党小组长负责。
（七）干部职工大会
1.干部职工大会由主要领导或委托分管领导主持，全体干部职工参与，办公室负责会议通知、组织、考勤和记录等会务工作。干部职工大会原则上每月召开1次，也可根据工作需要不定期召开。
2.干部职工大会主要传达学习有关文件和会议精神，通报有关工作情况，安排部署工作任务，听取职工汇报近期工作进展情况以及交流工作经验等。
二、学习制度
（一）中心组学习制度
1.局中心学习组成员为班子成员，必要时可扩大到各股室负责人。单位主要领导任中心学习组组长，局办公室负责中心组的日常工作。
2.中心组学习的主要内容是：党的路线、方针、政策，中央、省委和市委的重要精神以及现代政治、经济、科技、文化、法律方面的知识。年初由局办公室拟定学习计划，就学习专题和学习时间作出安排，经局长办公会议审定后实施。
3.中心组学习原则上每月度开展1次，办公室提前将学习内容告知中心组成员，并负责会议的组织、记录及资料收集整理等相关工作。
（二）干部职工学习制度
1.干部职工学习会议由主要领导或委托分管领导主持，全体干部职工参与，办公室负责会议通知、组织、考勤和记录等会务工作。干部职工学习会原则上每月召开1次，也可根据工作需要不定期召开。
2.干部职工大会主要传达学习有关文件和会议精神，安排部署学习工作任务，听取职工汇报近期学习情况以及交流心得全体会。
三、层级管理制度
1.凡局内确定重要工作或本局的重大工作事项，需经主要领导批准同意。
2.工作人员对本股室负责人负责；股室负责人对分管领导负责；分管领导对主要领导负责。
3. 工作运作实行四级责任制，主要领导为第一责任人，分管领导为第二责任人，股室负责人为第三责任人，承办人员为第四责任人。
四、督查督办制度
1.督查督办范围：上级关于党的建设及组织工作的路线、方针、政策的贯彻落实情况；上级领导及单位主要领导批示办理的事项；机关各个时期的中心工作、重要会议、决议决定的贯彻落实情况；各股室工作预决算的执行情况；急件的办理情况；信访件或党代表、人大代表、政协委员等提出的有关议案、提案和建议需我局答复、办理的事项；其它重要事项的办理情况。
2.督查督办方式：视督查事项的轻重缓急程度，采取送（发）督查、督办、催办、急办通知或电话、口头督查等方式进行。办公室开办《领导批示摘录》，对需督查的工作提出责任领导、责任股室、责任人员及办理时限，对工作进展及完成情况予以及时通报。《领导批示摘录》原则上每月出一期。每月开展一次督查工作，也可根据工作需要随时督查。
3.办理时限要求：上级召开的重要会议，应在第一时间传达学习，需提出贯彻意见的，在会后5天内研究提出具体贯彻意见，在一周内书面上报情况；上级下发的重要文件，应在收文当日组织学习并提出拟办意见，在规定时间内书面上报情况；上级领导在到机关或分管单位的重要讲话、重要指示，应在当日整理、次日书面上报；局领导在会上作出的重要指示以及在文件作出的重要批示，各承办股室应在规定时间内完成。如确有特殊情况需要延期办理的，应及时向领导说明情况并征得领导同意，延期办理时限不得超过7天。
4.工作责任追究：整个督查督办工作由分管纪检工作的领导牵头，办公室组织实施。承办股室在督查事项办结后，应向分管领导报告完成情况，并及时将情况向办公室反馈消号。对超过办结时限又未向领导说明原因的，视其影响大小对相关人员给予诫勉、通报批评、取消年度评先选优资格等处罚。
五、廉洁制度
1.认真执行中央和省、市、县委廉洁从政的纪律规定。
2.严格遵守党员干部日常行为规范。
3.进一步健全党风廉政建设责任制,管好配偶、子女及亲属，自觉遵守《中国共产党廉洁自律准则》等各项规定。
六、保密制度
(一)保密守则
1.不该说的机密，绝对不说。
2.不该问的机密，绝对不问。
3.不该看的机密，绝对不看。
4.不该记录的机密，绝对不记录。
5.不在非保密本上记录机密。
6.不在私人信件中涉及机密。
7.不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论机密。
8.不在不利于保密的地方存放机密文件资料。
9.严格规范大组工网及其终端的管理使用，不得违规外联其他网络、不得交叉使用存储介质。
10.不在普通电话、明码电报、普通邮局、一般电子信箱及软盘、优盘等存储介质中传送机密事项。注意网络安全，电脑内外网不得同时上。
11.不携带机密材料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所。
（二）保密规定
1.机关干部职工必须政治可靠，立场坚定，为政清廉，严守党和国家的机密。
2.寄送涉密文件资料，要标明密级标志，指定专人或通过机要文件交换站传递，不准在普通电话，普通邮件中涉及干部人事等秘密事项。
3.秘级文件和需清退的文件在规定的范围内传阅并由专人保管、专柜存放，定期清退、归档，未经许可，任何人不得以任何理由复制和私存。
4.离退休人员、临时借用人员离开单位时必须退还涉密文件资料。
5.凡违反保密制度造成泄密者，应视其情节轻重，给当事人必要的批评、教育或申请调离，违反党纪政纪或法律法规的要依纪依法追究当事人责任。
七、来信来访工作制度
（一）来信办理
1.来信来访办理由专人负责，相关股室准确、及时、认真、细致地配合办理好业务范围内的信访工作。
2.对每封来信应做到认真阅信、详细登记、摘录内容准确无误，办理及时。
3.重要信件先送领导批示后，再按批示要求办理。
4.办理来信要秉公正直，不徇私情，不违纪律。
5.来信内容注意保密，不得随意给他人阅读，向他人透露。
6.来信应存放在办公室妥善保管，有关反映干部方面的来信应存放在纪检员处。
7.经上级转来和领导批示过的重要信件，办理要及时，并按要求报送办理结果。
8.每月对来信情况小结一次，认真分析研究，及时向领导报告信访动态。
9.认真做好群众来信的信息反馈，要告之处理结果或作好解释，讲清道理。
办理来信程序：办公室登记并提出拟办意见→主要领导批示承办人办理或向有关股室交办→转交相关股室办理→办公室督办→承办人在信访办结并经领导审签回复后到办公室消号。
（二）来访接待
1.接待来访要做到热情、周到、耐心、细致。
2.接待人员对越级上访人员要耐心做好解释，并告之逐级上访程序。
3.对上访人员反映的情况要做好登记，认真查阅各种资料，对照政策仔细询问，按有关程序约定答复时间。
4.接待人员答复问题要坚持政策文明用语。
5.凡涉及有关重大问题需要征求领导意见、要有政策依据，对难缠的来访者要注意控制其情绪。
6.注意保密，不泄露来访者反映的情况。
7.每月对来访情况小结一次，进行分析研究，及时向领导报告动态。
办理来访程序：办公室受理→询问来访者并登记→根据反映内容与相关股室衔接→相关股室按照政策对上访者作好解释或与相关单位联系→办公室做好督办，了解进展情况。对重要疑难来访，按来信程序处理。
八、公文处理制度
（一）规范外来文处理
1.外来文原则上由办公室统一办理，规范签收、登记、拟办、分发、承办和督办等运转程序。坚持“文不过夜、事不隔天”，办公室收到外来文当日内登记并附《处理笺》，提出拟办意见送领导阅批。呈批件由下至上呈批，传阅件由上至下传阅，最后由办公室分类存档。各股室处理的局外来文或请示报告具体工作事项，一律送办公室统一按程序办理。承办股室收到文件要履行签字手续备查，并及时办理，不得延误、漏办。
2.需紧急呈送领导阅批的公文或分送有关股室办理的公文，应采取当面呈送，如遇外出，应电话报告或通知，保证办理紧急公文的“第一时间”不被延误。特别紧急的公文应专人跟踪催办，限期办结。股室需要紧急审签的文件，需向办公室说明急件理由和退件时间，由办公室放置于“急件”文件夹内及时呈送。
3.除及时需上报相关资料的业务性文件传送相关业务股室外，其余所有综合性、政策性文件及传阅件都送各股室阅研。需要传阅的文件及材料，原则上应当天传阅完毕，并收回办公室。
4.办公室确定专人管理文件，并负责对重要文件或领导批示件进行登记，同时进行催办、督办。严格收、登、阅文手续，按规定立卷归档。
（二）严格公文审签程序
1.坚持“一个口子进，一个口子出”的原则，机关所有公文一律由办公室负责登记呈递。
2.上报的请示、报告、信息、调研报告及下发的文件，其审签程序为：股室人员拟稿→股室负责人审核（办公室审查文件格式并核实内容）→分管领导审核→主要领导签发→办公室登记编号核定送发并存档→通知相关股室领取文件存档。
（三）严格责任追究。
规范程序、严格把关，切实做到文经我手无差错。严格上述审签程序办文，未按程序办理的，局领导不予审批，办公室不予登记。各股室文稿印发前，办公室要对文字、语法、结构、重要表述的规范性进行审核把关，在送经领导审签后再次对文件进行校稿，然后印发。政策、法规性问题由各股室负责人负责；打印、装订、分送、文件体例、行文格式的规范性由办公室负责。公文处理工作与局机关干部考核挂钩，出现重大错误的，要倒查责任、严肃追究。
九、内外宣传加分制度
（一）组工干部应积极向《人民日报》、《四川日报》、《四川农村日报》、《达州日报》、《天府先锋》等党报党刊投稿，包含新闻通讯、网评网宣，大力宣传商务工作、好人好事和经验做法。纳入年终累计的加分，作为年度考核评优的标准之一。
（二）加分方法：
以每年年初制定的《县商务局宣传工作计分分配方案》所制定的目标为基数，在完成的基数的前提下享受加分制度。
（三）加分方式：
1.在《人民日报》等中央级以上报刊、电台、电视台上发表的，单篇稿件加3分/篇。
2.在《四川日报》等省级媒体上稿，加1.5分/篇。
3.在《达州日报》等市级媒体上稿，加1分/篇。
4.被县级相关综合局门印发的稿件加0.5分/篇。被县级领导肯定性批示的加1分/篇。
5.全年被各级报刊、电台、电视台刊用稿件累计达10篇以上，年终额外加3分，刊用稿件累计达5篇以上，年终额外加2分。
十、印章、介绍信、档案管理制度
1.单位印章由办公室专人管理。所有用印必须经领导签字同意，并做好登记，无领导审签不得用印。印章管理人员变更时应做好印章移交登记。
2.对外衔接，外面与单位衔接，均要有单位出具的介绍信，局对外衔接的介绍信统一由办公室负责。
3..按照文书档案归档的要求，凡上级文电和局内发文、报告、计划、通知、总结、纪要、摘要、会议记录、介绍信存根等，次年4月前完成清理，并做好立卷归档工作。各股室文书档案由各股室清理后移交办公室，由办公室负责再次清理归档。办公室要确定专人负责文书档案的管理工作。
十一、请销假制度
1.职工除国家规定的公休假、法定假外，平时因各种原因不能上班者，必须请假。职工请假半天的由股室负责人批准，请假一天的写请假条由股室负责人签意见后送分管领导批准，请假一天以上的需写请假条由股室负责人、分管领导签意见后报主要领导批准；股室负责人请假半天的由分管领导批准，半天以上由分管领导签署意见后，报主要领导批准；分管领导请假由主要领导批准。
2.请假条审批后，送办公室登记考勤。事假累计天数抵扣当年公休假，直至扣完。请假必须写明真实事由。职工请婚假、产假、丧假等按照相关规定执行。
3.机关职工公休假需年初提前申报，按国家规定和局内工作安排确定公休时间，由股室提出意见，办公室汇总后送分管领导和主要领导审批。
4.当年已经休完公休假、法定假的原则上不再准假。确因工作需要未休公休假的按相关法律法规支付年休假工资报酬。
十二、考勤管理制度
（一）上下班签到考评制度
1.实行考勤签到制度（签到地点为机关办公室），签到时间为:
夏季：上午：上班8:30；下午：上班2:30；
冬季：上午：上班8:30；下午：上班2:00。
2.上班迟到或早退时间超过30分钟的，一次扣50元，无故旷工1次（半天算1次，1天算2次）扣100元，当年累计迟到12次或旷工超过5次，取消当年评先评优资格。晚上加班时间超过12点第二天按时上班确有困难的经股室负责人或分管领导同意后方可补休，不超过半天。
3.因外出开会、培训、请假等不能在规定时间考勤的，凭领导签批的会议(学习)通知、假条事先到办公室登记并填写《个人去向情况登记表》。
4.当月考勤结束后，由办公室依据考勤表和《个人外出情况登记表》进行核查，并根据核查结果予以通报。
（二）干部职工学习考评制度
1.考评对象：局机关全体干部职工
2.考评方式：建立综合考评制度，考评采取达标方式，实行计分制。
3.考核内容：主要从学习考勤、学习笔记、学习发言、即兴演讲、辩论发言、撰写体会及理论文章等方面着手，进行全方位考核。
4.计分办法：
①扣分：请假一次扣0.1分，迟到、早退一次扣1分，旷课一次扣1分；没有撰写心得体会一次扣1分，没有学习笔记一次扣2分。
②加分：学习发言一次加0.5分，领学一次加1分；即兴演讲、辩论发言一次加1分（加分累计不超过10分）。
③计分：干部职工综合评分实行百分制，凡达到90分（含90分）以上为优，70分（含70分）以上为良，60分（含60分）以上为合格，60分以下为不合格。
5.结果运用：对干部职工学习情况考评结果实行按季通报，年终对学习优秀者予以表彰奖励，并将考核结果作为干部年度考核、评先评优、提拔使用的重要参考依据。对综合考评不合格的干部要求“重修”，并将其纳入次年重点学习监管对象，由分管领导长跟踪管理。
十三、公共资产管理制度
（一）机关购置的公有财物，由办公室登记，使用人签字，做到账物相符。机关固定资产的转让、出售、报废、报损、折旧，按有关规定办理。
（二）由办公室对各股室所使用的办公设施、设备进行清点，确因物品陈旧、老化等原因发生损坏需要更换的按财物管理制度申报购买，经批准而发生的调换、增加、报损、报废的物品要及时登记。股室内所有财物实行谁使用、谁管理、谁负责，不得挪作他用或据为私有。职工要自觉爱惜公共财物，做好日常维护，故意损坏或丢失公共财物的，应照价赔偿。
（三）机关公物、办公用品的增添维护，由股室填写清单申报，经分管领导和主要领导同意后由办公室和相关股室办理。
十四、安全制度
1. 安全用电，人走应关断电源，注意防火。
2. 下班后，应锁好办公室门窗，防止重要文件资料、办公设备丢失，注意防盗。
3. 股室负责人为该股室安全工作第一责任人，分管领导为第二责任人。
十五、清洁卫生制度
1.室内办公物品摆放整齐、有序，无与办公无关的物品。
2.门窗及玻璃干净、明亮，室内、外无污渍。
3.地面清扫及时、干净，无烟头、纸屑。
4.桌椅、板凳、茶几、书柜、文件柜等易落灰尘的物品随时擦拭；房门拉手处、灯开关无污渍。
5.饮水机、水杯、电话、空调等物品和微机显示屏、主机、键盘上无灰尘污渍。
6.室内及公共区域卫生应坚持做到每日清扫地面，擦拭桌椅。各股室每星期至少一次大扫除，卫生清扫要物见本色，窗明几净，无卫生死角，并自觉维护和保持地面清洁干净，严禁随地吐痰，不得乱扔烟头等杂物。
7.自觉维护好卫生间的卫生。
8.办公室不整洁不规范受到领导批评的，每次扣股室人员每人3分。
十六、财务、事务管理制度
1、严格把关。机关所有资金实行统一管理，主要领导一支笔审批制度。财会人员及时做账、记账、报账，做到日清月结，坚持一年一度公布账目，接受民主监督。
2、严格收费票据管理。各股室的各种收费票据必须由财务统一管理，坚持统收统支，资金专户储存，防止抓挪用公款。
3、坚持费用审批标准。5000元以下的支出由局长直接审签，5000元以上开支经党组会议研究。
4、严格控制学习、考察费用。学习考察要经主要领导批准，否则不予报销费用。鼓励员工在岗学习，凡通过国家统一招考学完规定课程取得毕业证书，按规定审批报销费用。
5、凡生病住院、亡故按照相关规定执行。
6、严禁私事使用单位长途电话，因公使用长话者，尽可能做到长话短说。同时机关员工要自觉节约用水、电、气，做到人走水停、灯灭、火熄。
7、差旅费按规定报销。凡商务局员工出差和下乡，按开江县行政事业单位差旅费管理暂行办法相关要求执行。
8、接待来人来客，做到既要热情大方，又不铺张浪费。原则上统一由办公室接待和统办。各业务股室的来人来客报销经主要领导同意后由办公室统一接待和经办。
9、凡机关各种费用开支，都必须有经办人签字，分管领导审签，财会人员审核，主要领导审批后方能报销，否则，不预报销。
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