根据县委统一部署，2024年4月11日至5月11日，县委第四巡察组对中共开江县鼎盛城市建设有限公司支部进行了巡察。2024年8月28日，县委第四巡察组向我司反馈了巡察意见。根据巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、党支部及主要负责人组织整改落实情况
鼎盛公司支部坚持立行立改和全面整改相结合，坚持举一反三和建章立制相结合，制定《“第一议题”学习制度》《支部会前置研究、研究决定事项清单》等制度，修订《“三重一大”决策制度》《“三重一大”事项决策监督办法》《内部采购管理制度》《财务管理制度》等制度，着眼于用制度管人管事，堵塞漏洞，不断巩固和扩大整改成果，以整改落实推动公司各方面工作取得新进展。
鼎盛公司党支部书记谭红军以扛牢巡察整改第一责任人责任，成立了以党支部书记为组长的整改工作领导小组，以身作则推动整改工作全面落实；领导班子成员主动认领问题，加强督促检查；领导小组办公室负责加强协调、方案拟制、督导检查、统筹推动整改落实。
二、巡察整改任务落实情况
（一）反馈问题：关于“聚焦党中央和省委、市委、县委各项决策部署在基层的落实情况”的问题。
1.关于“贯彻落实上级决策部署不到位”的问题。
（1）关于“党支部对公司的领导力不强”的问题。
整改情况：一是制定《“第一议题”学习制度》《支部会前置研究、研究决定事项清单》《民主集中制议事决策制度》，并严格按照制度执行；二是2024年9月18日召开专题会议学习习近平总书记关于国企重要讲话精神，制定2025年度学习计划，并将该内容纳入常态化学习；三是公司“三重一大”事项提请党支部会议研究、董事会会议决策后实施。
整改完成情况：已完成
（2）关于“理论学习不重视，政治责任意识淡薄”的问题。
整改情况：一是2024年9月18日传达学习贯彻中央、省、市、县关于国企发展相关会议、文件精神，深入学习党的二十大报告中关于国资国企改革发展和党的建设重要指示精神、邵革军书记在参加开江代表团审议时的指示精神等应学内容。二是制定2025年学习计划，党支部书记谭红军带头组织全体职工开展学习。
整改完成情况：已完成
（3）关于“深化国企改革力度不大，推动分配制度改革进度滞后”的问题。
整改情况：一是制定《薪酬管理制度》《内部审计办法》，并严格按照制度执行；二是结合国资中心对我司工资总额预算的正式批复，全面开展了员工年度工资清算、上年企业工资清算工作，并将清算详细结果及时上报至国资中心；三是员工工资收入分配情况定期向员工公开公示接受员工监督。
整改完成情况：已完成
2.关于“推动企业高质量发展有短板”的问题。
（1）关于“关于缺乏核心竞争力”的问题。
整改情况：一是公司落实主营业务的同时大力发展贸易业务，自主创立“鼎盛田城”豆笋品牌，着力拓展我县特色农产品销售渠道，先后在开江、成都设立“开江豆笋旗舰店”；二是加大户外广告业务推广力度，增加广告收益，截至目前新增广告业务合同约53万元。
整改完成情况：未完成
（2）关于“技术人才短缺”的问题。
整改情况：一是着力加大引才力度，通过市、县“达人英才计划”招聘专业人员3名；二是扎实开展多项业务培训35余次，将内部培训、外部培训相结合，全面提高员工专业能力。
整改完成情况：已完成
（3）关于“法人治理结构不健全”的问题。
整改情况：一是严格按照《董事会议事规则》，规范董事会议事和决策程序；二是加强内部监督管理，进一步完善管理制度，向国资中心请示成立内部监管机构；三是2024年10月10日向上级相关部门请示配备总经理。
整改完成情况：未完成
3.关于“内部管理不到位”的问题。
（1）关于“公司精细化管理力度不够”的问题。
整改情况：一是修订《“三重一大”决策制度》《“三重一大”事项决策监督办法》《内部采购管理制度》等制度，并严格按照制度执行；二是修订《财务管理制度》，进一步完善财务管理制度对报销费用的明细化管理，规范报销标准，对普通员工出差住宿酒店标准已明确限额标准。
整改完成情况：已完成
（2）关于“执行合同条款不到位”的问题。
整改情况：一是修订《财务管理制度》，加强公司资金管理，规范薪酬发放；二是加强合同审核管理，由专业法律顾问对各类事务进行审查、评估，并出具法律审查意见书；三是将经销供应（预付）合同与商超供应合同分类签署，并按合同约定结算周期支付，2024年下半年子公司鼎冠商贸公司与开江县纯正豆制品厂采用月结方式付款；四是2024年11月4日组织全体人员学习《开江县机关企事业单位重大合同管理办法》，强化员工风险意识，提高企业整体风险防范能力。
整改完成情况：已完成
（3）关于“财务处理不规范”的问题。
整改情况：一是规范审批流程、票据合规性检查，2300万元发票已放入记账凭证；二是完善县住建局向鼎盛公司借款65万元的借款协议及附件资料；三是完善2022年培训中心项目利息由财务费用调整为在建工程科目的相关审批手续；四是2024年9月2日组织全体人员学习《财务管理制度》。
整改完成情况：已完成
（4）关于“账务核算不真实”的问题。
整改情况：一是调整关于北环线一号地块账务，无形资产冲减资本公积，资产减少；二是补计提2022年固定资产折旧3257.7元；三是根据2022年度审计报告数据，调整2022年度财报利润总额并申报纳税。
整改完成情况：已完成
4.关于“落实防范化解重大风险责任有差距”的问题。
（1）关于“忧患意识不强”的问题。
整改情况：一是主要负责人主动扛起内控监管工作第一责任，2024年11月5日、2025年1月2日组织召开专题会议研判公司债务风险情况；二是结合公司实际修订各项工作制度，由主要负责、分管负责等同志层层审核把关内容后形成制度汇编并印发。
整改完成情况：已完成
（2）关于“执行‘三审三校’制度不严”的问题。
整改情况：一是制定《三审三校制度》，并严格按照制度执行，进一步规范采、编、发工作流程；二是2024年12月16日组织全体员工学习《关于实行公文错情通报制度》，加强员工公文写作能力，规范公文审核。
整改完成情况：已完成
（3）关于“投资风险把控力度不够”的问题。
整改情况：制定《投资管理制度》，结合相关市场规模、竞争环境、市场需求等方面，对《可行性研究报告》《风险评估报告》进行修改。
整改完成情况：已完成
（4）关于“信访维稳工作重视不够”的问题。
整改情况：修订《信访工作制度》，安排专人管理，设立信访工作共享台账，由综合部严格督促相关部门及人员根据办理进度实时更新反馈，提高信访工作效率，确保群众反映问题得到及时解决。
整改完成情况：已完成
（二）反馈问题：关于“聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈”的问题。
1.关于“未严格执行中央八项规定精神”的问题。
（1）关于“财务审核把关不严，超标准报销差旅费”问题。
整改情况：一是加强财务审核流程，按照标准报销差旅费，退回超标准发放金额1390元；二是2024年9月2日、2024年10月28日组织全体人员学习《财务管理制度》《开江县县级行政事业单位差旅费管理办法》。
整改完成情况：已完成
（2）关于“超标准发放‘六一儿童节’慰问品”的问题。
整改情况：及时对公司慰问品发放情况进行排查，并退回超标准发放金额3952元。
整改完成情况：已完成
（3）关于“超标准发放伙食补助”的问题。
整改情况：一是制定《员工日常餐费管理办法》，按照员工实际出勤情况，补助200元/人/月，退回超额发放伙食补助200元/人/月，2月至5月共计12800元；二是按超标准补贴5元/人/餐，退回超额发放伙食补助4114元。
整改完成情况：已完成
（4）关于“用公司业务活动经费支付员工福利”的问题。
整改情况：一是对员工节日福利发放情况进行排查，退回活动经费11700元。二是及时按照相关程序申请成立工会，2024年9月12日成立工会，2024年10月10日完成选举工作。
整改完成情况：已完成
2.关于“部分领域存在廉政风险”的问题。
（1）关于“白条支付”的问题。
整改情况：一是根据财政部关于印发《政府采购评审专家管理办法》的通知，土地竞买主持人费用4000元可以直接用费用清单入账，专家不用再提供劳务发票；二是严格执行《财务管理制度》，把控票据审核，补齐工程专家概算评审工资15000元相关发票。
整改完成情况：已完成
（2）关于“大额现金支付”的问题。
整改情况：一是严格执行《“三重一大”决策制度》《“三重一大”事项决策监督办法》，规范大额资金的申请、审批、使用流程；二是2024年6月3日、2024年9月2日组织全体人员学习《“三重一大”决策制度》《财务管理制度》。
整改完成情况：已完成
（3）关于“违规借款，存在资金流失风险”的问题。
整改情况：一是严格执行《“三重一大”决策制度》《“三重一大”事项决策监督办法》《财务管理制度》，按照《开江县进一步规范县属国有企业经营管理的十二条硬性措施》，完善施工方四川省江龙薪建筑工程有限公司向鼎盛公司借款50万元集体研究决策、借款合同及借条，收回借款利息15111.11元；二是2022年9月支付兴居建材有限公司借款1000万元，实际为我司与兴居建材签订的建筑材料购销合同款，已补充情况说明；三是2024年6月3日、2024年9月2日组织全体人员学习《“三重一大”决策制度》《财务管理制度》。
整改完成情况：已完成
（4）关于“部分采购未严格执行内控采购制度”的问题。
整改情况：一是严格执行《内部采购管理制度》，规范采购流程，完善公车询价相关资料；二是完善开江县文博园建设项目“三重一大”集体决策、竞争性谈判资料及相关合同。
整改完成情况：已完成
（5）关于“融资资金和专项基金使用不规范”的问题。
整改情况：一是严格执行《“三重一大”决策制度》《“三重一大”事项决策监督办法》《财务管理制度》；二是2024年6月3日、2024年9月2日组织全体人员学习《“三重一大”决策制度》《财务管理制度》，加强对专项资金的管理，确保对资金专款专用。
整改完成情况：已完成
3.关于“项目管理不规范”的问题。
（1）关于“部分项目采购程序不合规”的问题。
整改情况：一是严格按照公司《“三重一大”决策制度》《内部采购管理制度》执行采购程序，由项目部完善两个项目合同签订等相关手续；二是2024年5月16日、2024年10月28日学习《达州市发展和改革委员会达州市公共资源交易服务中心关于建立招标计划提前发布制度的通知》《开江县县属国有企业采购管理办法》。
整改完成情况：已完成
（2）关于“履行业主单位主体责任不到位”的问题。
整改情况：一是督促施工单位完善城市有机更新（二标段）项目、老开中片区配套项目（二标段）、肖家堰河下段河道治理工程隐蔽工程、现场签证等资料；二是督促施工、监理单位修正老开中片区配套项目（二标段）施工日志、监理日志、工程进度资料；三是由分管领导带队定期排查在建项目管理人员是否与投标人员一致，重合部分工程量已在结算中扣减；四是开江县培训服务中心项目、开江县城市污水处理厂提标扩能项目（一期提标扩能）均已办理竣工结算并送审。
整改完成情况：已完成
（3）关于“随意变更工程量”的问题。
整改情况：强化现场管理，对接业务主管部门和监督部门完善城市有机更新项目（二标段）现场签证相关资料。
整改完成情况：已完成
（4）关于“部分项目资料管理混乱”的问题。
整改情况：规范资料移交程序，安排专人对相关资料进行收集、归档，做到一项目一档案柜，纸质档电子档并存。
整改完成情况：已完成
（三）反馈问题：关于“聚焦基层党组织建设”的问题
1.关于“领导班子建设有短板”的问题。
（1）关于“班子人员配备不齐”的问题。
整改情况：立即向上级部门汇报，2024年10月10日按照程序请示配齐领导班子成员。
整改完成情况：未完成
（2）关于“公司班子政治引领作用发挥不够”的问题。
整改情况：一是将班子成员学习情况进行量化考核，将学习参与度、学习笔记、学习学时等纳入年终考核指标；二是严格执行《“三重一大”决策制度》，持续完善企业内部管理制度体系，提高重大风险防控能力；三是主要负责人对班子成员定期开展谈心谈话，及时了解班子成员的思想动态和工作情况，化解矛盾，增进团结。
整改完成情况：已完成
（3）关于“议事规则执行不严”的问题。
整改情况：严格按照《董事会议事规则》，规范董事会议事和决策程序议事，严格执行末位表态发言。
整改完成情况：已完成
2.关于“落实基层党建工作不到位”的问题。
（1）关于“党组织应建未建”的问题。
整改情况：主动向上级党组织汇报公司相关情况，并按相关规定于2024年4月成立党组织，5月完成选举工作。
整改完成情况：已完成
（2）关于“组织生活不严不实”的问题。
整改情况：一是制定“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度，严格按照相关规定定期组织开展党内活动；二是根据上级相关部门要求，于2024年12月30日组织召开巡察整改专题组织生活会；2025年2月28日组织召开2024年度组织生活会暨民主评议党员会议。
整改完成情况：已完成
（3）关于“党员不按规定交纳党费”的问题。
整改情况：一是立即安排党务工作人员核算党费，于2024年9月5日及时向上级党委报告并足额缴纳547元党费；二是2024年11月25日组织学习党费交纳标准细则，并要求严格按照缴纳标准进行收缴。
整改完成情况：已完成
3.关于“员工招用工作有欠缺”的问题。
（1）关于“劳务派遣人员占比过高”的问题。
整改情况：一是通过市、县“达人英才计划”招聘正式员工3名，提高正式员工占比，降低劳务派遣人员占比；二是目前共计清退劳务派遣人员5名；三是2024年12月16日组织全体人员学习《劳务派遣暂行规定》。
整改完成情况：未完成
（2）关于“劳动合同签订不及时”的问题。
整改情况：一是排查公司劳动合同签订情况，严格按规定及时与员工签订用人合同，保障员工合法权益；二是2024年7月29日组织全体人员学习《开江县县属国有企业劳动用工管理暂行办法》。
整改完成情况：已完成
（3）关于“公司招聘程序不规范”的问题。
整改情况：一是在选人用人机制问题上严格按照《开江县县属国有企业中层管理人员选拔任用管理办法（试行）》，执行选拔人才任用制度；二是2024年6月3日公司主要负责人对周勇进行谈话提醒，要求周勇向公司提交情况说明并加盖派出所鲜章以确保情况的真实性。
整改完成情况：已完成
4.关于“廉政工作重视程度不够”的问题。
（1）关于“廉政工作开展不实不细”的问题。
整改情况：一是制定《党风廉政建设制度》《年度党风廉政建设和反腐败工作计划》，成立党风廉政建设工作领导小组，党支部书记谭红军同志对全司党风廉政建设负主体和监督责任，按照要求定期扎实开展相关工作；二是制定《廉洁从业制度》《廉政风险点及防控措施》，安排专人定期监督检查并形成廉洁风险点整改清单。
整改完成情况：已完成
（2）关于“落实“一岗双责”不到位”的问题。
整改情况：一是强化组织领导，明确责任分工，结合工作实际，印发《领导班子成员工作分工的通知》并向上级党委报备；
二是根据《党风廉政建设制度》《年度党风廉政建设和反腐败工作计划》，于2024年2月20日、8月19日组织开展廉政谈心谈话工作。
整改完成情况：已完成
（四）反馈问题：关于“聚焦巡察整改和成果运用”的问题。
1.关于“问题整改不彻底”的问题。
（1）关于“整改工作不重视”的问题。
整改情况：一是公司党支部高度重视、迅速行动，对检查反馈问题进行专题研究部署、建立整改台账；二是及时建立《“三重一大”决策制度》《财务管理制度》《资产管理制度》等现代企业制度。
整改完成情况：已完成
（2）关于“问题整改不彻底”的问题。
整改情况：一是严格执行《财务管理制度》，严格审批流程、票据合规性检查等；二是2024年9月2日组织全体人员学习《财务管理制度》。
整改完成情况：已完成
三、下一步工作打算
（一）切实提高政治站位。领导班子成员要明确党支部主体责任，带头整改、率先垂范，切实履行“一岗双责”责任，进一步强化全面从严治党的政治意识、大局意识和责任意识，通过进一步强化党建引领，发挥整改对工作的推动作用，把整改成果常态化、制度化。
（二）继续抓好整改工作。对已完成的整改事项，认真开展“回头看”，防止问题反弹，巩固整改成果，对还未整改到位的问题，持续跟踪督办，加大力度、加快进度，全体人员协同作战，形成强大合力，以钉钉子精神抓紧整改到位。
（三）巩固扩大整改成果。坚持围绕中心、服务大局，完善体制机制，筑牢廉政防线，紧紧抓住重点问题、重点领域和关键环节，把抓好巡察整改与做好公司各项工作结合起来，及时总结巡察整改经验成果，带动相关问题解决，提高整改效率。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
公开期限：2025年4月29日至5月29日
联系电话：0818-8222966（工作日：9:00—17:00）
邮政信箱：中共开江县鼎盛城市建设有限公司办公室（开江县光电产业园2楼）
电子信箱：1728709009@qq.com
中共开江县鼎盛城市建设有限公司支部
2025年4月29日
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